Pesquisas seguras, com tudo que você
precisa saber!
Tipos de pesquisas realizadas pela EFFORT:
Search-Speed
• Nível de endividamento;
• Localização de endereços;
• Localização de empresas vinculadas;
• Valor do capital social e supostos bens do pesquisado;
• Localização de contatos;
• Constatação inicial da capacidade patrimonial do pesquisado.
Realização:
Apuração do risco da operação:
“quente”, “morno” ou “frio”.
Search-Plus
• Ativos
• Pessoas
• Grupo familiar
• Grupo econômico
• Quadro de Offshore
• Confusão patrimonial
• Desvio de finalidade
• Negócios fraudulentos
• Simulações
• Holdings
• Trusts
Realização:
Munição para o IDPJ
(pré relação).
Otimização de pagamentos
aos interessados.
Search-insolv
• Ativos
• Pessoas
• Grupo familiar
• Grupo econômico
• Quadro de Offshore
• Confusão patrimonial
• Desvio de finalidade
• Negócios fraudulentos
• Simulações
• Holdings
• Trusts
Realização:
Munição para o IDPJ
(pré relação);
Otimização de pagamentos
aos interessados.
(Relatório completo).
Informações para análise de
concessão de crédito.
Entrega – em até 5 dia úteis.
Informações para análise de
concessão de crédito.
Entrega – em até 7 dia úteis
1ª entrega em 30 dias úteis
(uma pré-relação ao cliente)
2ª entrega nos 30 dias subsequentes.
Nosso esforço a seu favor!
Metodologia EFFORT para processos
investigativos:
Revelar a verdade e obter evidências tangíveis são essenciais para atribuir responsabilidades por danos financeiros ou de reputação na organização.
A EFFORT disponibiliza um conjunto abrangente de iniciativas para abordar cada situação, incluindo:
Ativos localizados em pesquisa de bens:
Imóveis
Créditos judiciais
Veículos
Aviões
Concessões
públicas
Propriedades
intelectuais
Licenças de
exploração mineral
Dados financeiros
Maquinários
Embarcações
Semoventes
Contratos
públicos e
privados
Participação
societária no
Brasil e Exterior
e acelere seu negócio.