Tipos de pesquisas realizadas pela EFFORT:

• Nível de endividamento;
• Localização de endereços;
• Localização de empresas vinculadas;
• Valor do capital social e supostos bens do pesquisado;
• Localização de contatos;
• Constatação inicial da capacidade patrimonial do pesquisado;
• Informações para análise de concessão de crédito;
• Apuração do risco da operação.

Entrega – em até 7 dias úteis.

• Ativos
• Pessoas
• Grupo familiar
• Grupo econômico
• Quadro de Offshore
• Confusão patrimonial
• Desvio de finalidade
• Negócios fraudulentos
• Simulações
• Holdings
• Trusts
• Munição para desconsideração

Entrega – em até 10 dias úteis.

• Voltada a situações complexas ou de alta sensibilidade
• Abordagem aprofundada e estratégica
• Localização de ativos e indivíduos.
• Identificação de pessoas e vinculos
• Aplicação para contextos Empresariais, Familiares e Sucessório)
• Transações financeiras.
• Investigações corporativas internas e externas.
• Apoio aos setores de recursos humanos e compliance.
• Informações para análise de concessão de crédito.

Entrega – Entre 20 e 30 dias úteis.

• Ativos
• Pessoas
• Grupo familiar
• Grupo econômico
• Quadro de Offshore
• Confusão patrimonial
• Desvio de finalidade
• Negócios fraudulentos
• Simulações
• Holdings
• Trusts
• Munição para desconsideração
• Otimização de pagamentos aos interessados.

1º Entrega – em até 30 dias úteis.

(Uma pré-relação ao cliente)

2º Entrega nos 30 dias subsequentes.

• Nível de endividamento;
• Localização de endereços;
• Localização de empresas vinculadas;
• Valor do capital social e supostos bens do pesquisado;
• Localização de contatos;
• Constatação inicial da capacidade patrimonial do pesquisado;
• Informações para análise de concessão de crédito;
• Apuração do risco da operação.

Entrega – em até 7 dias úteis.

• Ativos
• Pessoas
• Grupo familiar
• Grupo econômico
• Quadro de Offshore
• Confusão patrimonial
• Desvio de finalidade
• Negócios fraudulentos
• Simulações
• Holdings
• Trusts
• Munição para desconsideração

Entrega – em até 10 dias úteis.

• Voltada a situações complexas ou de alta sensibilidade
• Abordagem aprofundada e estratégica
• Localização de ativos e indivíduos.
• Identificação de pessoas e vinculos
• Aplicação para contextos Empresariais, Familiares e Sucessório)
• Transações financeiras.
• Investigações corporativas internas e externas.
• Apoio aos setores de recursos humanos e compliance.
• Informações para análise de concessão de crédito.

Entrega – Entre 20 e 30 dias úteis.

• Ativos
• Pessoas
• Grupo familiar
• Grupo econômico
• Quadro de Offshore
• Confusão patrimonial
• Desvio de finalidade
• Negócios fraudulentos
• Simulações
• Holdings
• Trusts
• Munição para desconsideração
• Otimização de pagamentos aos interessados.

1º Entrega – em até 30 dias úteis.

(Uma pré-relação ao cliente)

2º Entrega nos 30 dias subsequentes.

Revelar a verdade e obter evidências tangíveis são essenciais para atribuir responsabilidades por danos financeiros ou de reputação na organização.

A EFFORT disponibiliza um conjunto abrangente de iniciativas para abordar cada situação, incluindo: 

Imóveis

Créditos judiciais

Veículos

Aviões

Concessões
públicas

Propriedades
intelectuais

Licenças de
exploração mineral

Dados financeiros

Maquinários

Embarcações

Semoventes

Contratos
públicos e
privados

Participação
societária no
Brasil e Exterior